miércoles, 7 octubre, 2026
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Allanan oficinas de empresas chinas investigadas por lavado de dinero

por nbnn

La Justicia lleva a cabo un allanamiento en el edificio de la calle Olazábal 1673/1675 de Capital Federal donde tienen sus oficinas una serie de empresas chinas con el fin de recabar pruebas en el marco de una investigación por lavado de dinero

El operativo tiene por objetivo el secuestro de documentación tal como libros de actas, facturas, estados contables, libro IVA y libro Ganancias de las empresas MMAGNO, Zhong An Xin, Export Sud, Yhongui, Industria Ganadera Global, Vacuno Pacific, American Equipamentos, y American Tecnología, entre otras.

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